顺发恒业: 第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-6

顺发恒能股份公司第十届董事会第六次会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人。会议审议并通过以下议案：

关于聘任公司财务负责人的议案：因工作安排，刘萍女士不再担任公司财务负责人，继续在公司担任其他职务。经总经理盛树浩先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任王红民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

关于聘任公司董事会秘书的议案：因个人原因，钱嘉清女士辞去董事会秘书职务，辞呈自送达董事会之日起生效，辞去职务后不再在公司及子公司担任任何职务。经董事长陈利军先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任王红民先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括《第十届董事会第六次会议决议》等。特此公告。